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钜派投资再陷欺诈门 这回有何解释?
本文来源: 网贷315 2018-04-11 17:13 作者: 网贷315

国内第二家在美国上市的第三方理财公司钜派投资集团,如今再次深陷"欺诈门"。

12月5日,关于投资人聚集钜派投资陆家嘴总部维权的消息在网上传开。当天,钜派投资公告称,此事是由“部分人员(大部分非投资人)冒称投资人,以拉横幅、喊口号等方式公开寻衅滋事”,并称这是“有预谋的事件”。

你以为,事情到此就结束了吗?并没有那么简单~

先来感受一下现场:

6日当天,即有投资人爆料说:我们都是钜派的投资人,钜派投资竟然诬陷我们是“闹事者”,简直了!投资人称,“钜派投资用污蔑等方式,试图转移大家的注意力,掩盖他们不能兑付、欺骗投资者的事实。”

投资人在一封投诉信中表示,他们是在2015年购买了钜派发行的“平安昌泰发展基金”(下称:昌泰项目。该产品投资起点100万元,期限为12个月,预期收益10.8%-11.8%)。2016年1月,钜派告知投资人连本带息均无法如约兑付,并将无限期延期。投资人交涉无果,求告无门。

事后投资人调查发现,钜派以种种欺瞒的手段,发行了昌泰基金。

来自投资人的爆料

投资人指出,该项目的合同签约日期为2015年1月19日、2月2日、2月9日。而河北融投作为“昌泰项目”的担保机构,为该信托计划本息提供无限连带责任,但是此前早在2014年7月份,河北融投已初现风险端倪,可是,钜派投资仍然继续发行产品。

投资人强烈要求钜派返还欺诈投资人的本金及相应利息,接受金融监管部门处罚,并承担相应法律责任。

以下是投资人对钜派投资三大欺诈行为的投诉信:

各位金融机构领导,

我们都是钜派投资集团(纽交所代码JP)的投资人,于2015年购买了钜派发行的平安昌泰发展基金。2016年1月钜派告知其连本带息均无法如约兑付,并将无限期延期。我们交涉无果,求告无门。事后调查表明,钜派以种种欺瞒的手段发行了平安昌泰基金,我们强烈要求钜派返还欺诈投资人的本金及相应利息,接受金融监管部门处罚,并承担相应法律责任。

钜派欺诈之一:

根据签订的合同,这款产品期限为12个月,投资起点100万元,预期收益10.8%-11.8%。分配方式:半年付息,到期还本付息。并拥有五重保障:

1、河北融投担保集团无限连带责任担保;

2、国昌天宇集团无限连带责任担保;

3、实际控制人彭国昌及其配偶无限连带责任担保;

4、资金提前归集,资金到期前15天归集20%,到期前7天归集50%;

5、钜洲资产,钜派投资集团旗下85%控股公司提供账户监管。

然而实际情况是,早在2014年7月份,河北融投已初现风险端倪。由于海沧资本管理人姜涛跑路事件,河北融投的担保模式一度遭到质疑。2015年1月24日,融投控股发生重大人事变动。在河北省国资委的主导下,融投控股由河北建投托管。托管方有重整业务之意,要排查存续业务风险,因此暂停所有新业务,并对合作方称,期间暂无法履行相应的合作职责。

钜派在河北融投东窗事发已有显现的情况下,向投资者宣传河北融投是一家有实力,有偿付能力的担保公司。故意隐瞒河北融投已经停止担保业务的事实,依然在2015年1月19日和2月2日分两批发行了平安昌泰基金。

钜派欺诈之二:

平安昌泰基金发行说明显示:昌泰纸业财务指标好,企业本身在行业内排名前10,且有特种纸业为拳头产品保证利润,产品设计主流。公司财务实力雄厚,2014年净利润达到5.24亿元。

然而,就在平泰基金发行前,从2013年11月到2014年9月,昌泰纸业已从陆家嘴信托(共两期)、方正东亚信托、华融信托(共三期)、厦门信托、中投融汇基金、鼎盛恒辉基金处,融得12.661亿资金,用于补充流动资金或用于购买原材料,以上信托及基金产品的预期收益率普遍在10%左右,最低为7.5%最高11.5%。钜派向投资者隐瞒昌泰纸业拥有沉重债务,枉顾昌泰纸业实际偿付能力,兜售发行平安昌泰基金。

钜派欺诈之三:

钜派一直声称平安昌泰基金是通过平安信托发行,并将产品前冠以平安的名字,假借平安名义兜售产品。可是,通过事后调查,我们发现平安信托作为通道方,仅负责事务类管理,不参与尽调也不参与资金募集,完全根据资金方(钜洲资产)的指令进行操作。钜洲资产是唯一的资金方,尽调是由资金方完成并对尽调结果负责,钜洲资产作为其自己发行的产品管理人,对其产品投资者的信息披露责任由钜洲资产自己承担。

根据信托合同,平安信托在产品到期后进行了原状分配,昌泰纸业的债权由平安信托转让予钜派投资,“平安信托也不承担任何责任与义务,所有诉讼、追索、仲裁、保全、催收事宜由钜洲资产自行负责”。

钜派身为第三方理财公司,在产品发行前没有尽到合理风险控制,完成尽职调查的职责;在产品发行时用种种欺瞒手段,骗取投资者的信任;在产品发行后,1年内从不沟通,明知河北昌泰纸业存在兑付危机的情况下,不通知投资人,不采取财产保全措施;在兑付危机爆发后,不积极解决问题,反而屏蔽媒体,混淆视听,对外拒绝承认存在平安昌泰兑付危机,污蔑我们维权的这些投资者是雇佣的闹事者,败坏我们的名誉。

在第三方理财行业内,钜派一直以领头羊,以负责任的上市公司自居。我们恳请有关部门切实履行监管责任,对钜派的欺诈行为进行调查,责令钜派返还欺诈投资人的本金及相应利息,创造良好的金融市场发展环境。

2016年12月6日

钜派投资的代表的态度与解释:

从2015年以来,钜派投资频频被曝光无法兑付、欺诈、私募资金去向成谜。

钜派投资集团成立于2010年3月,于2015年7月16日在纽交所成功上市(交易所代码:JP),该公司号称是继诺亚财富之后第二家赴美上市的第三方理财公司。钜派投资集团总部设于上海静安区广延路383号(广中路788号)引力楼,公司股东包括易居中国、新浪、清科集团和瑞士宝盛银行。

然而,在上市一个月后,2015年8月26日,钜派投资因销售的理财产品兑付失效,遭到一位高净值客户追责,双方在上海浦东法院对簿公堂。一桩在2015年1月份就已发生的巨额理财纠纷案,终于被公诸于众。

据网易财经报道,该高净值客户通过律师调查发现,自己耗资2700万元购买的"天津联文股权投资基金合伙企业(有限合伙)"这支私募基金,竟然根本就没有存在过,是一款虚假的理财产品。而该基金总共募集到的9525万元资金,至今去向成谜。在律师看来,基金推介者钜派投资及管理方,均涉嫌对客户欺诈。

除了平安昌泰发展基金(下称“昌泰基金”)深陷兑付危机,另有来自钜派的内部材料显示,2015年至今,钜派多个项目出现兑付危机,包括天津联银恒通系列股权投资基金、方正富邦外海项目、前海金鹰融投等项目,也陆续出现了兑付问题。(转载自网贷315 2016年12月报道)

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